公告日期：2024-04-27

山西太钢不锈钢股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

第一部分 公司 2023 年度工作回顾

2023年，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件，认真履行股东大会和公司章程》赋予的各项责任和义务，勤勉尽责，全面完成了公司的各项任务。现将主要工作报告如下：

一、董事会履职情况

1、董事会召开及决议情况

2023年，董事会共召开14次董事会，审议通过公司定期报告、利润分配及资本公积金转增股本、日常经营相关的关联交易预计、修订公司章程等70多项议案，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。

2、董事会专门委员会的履职情况

2023年董事会审计委员会组织召开4次会议，审议通过财务会计报告、会计师事务所审计工作的总结报告、内部控制评价报告、续聘财务报告及内部控制审计机构等事项；董事会战略、ESG与科技创新委员会组织召开1次会议，审议通过全面预算、固定资产投资计划等事项；董事会提名委员会组织召开2次会议，审议通过聘用公司高级管理人员、补选独立董事等事项；董事会薪酬与考核委员会组织召开2次会议，审议通过总经理绩效与薪酬方案、签订《2023年度经营管理团队经营业绩责任书》等事项。董事会专门委员会的作用得到充分发挥，董事会的决策效率和科学性不断提高。

3、独立董事履职情况

2023年，公司召开独立董事专门会议2次，审议通过《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》等议案，并就签署关联协议、与日常经营相关的关联交易预计、续聘会计师事
项发表了独立意见。独立董事利用各自的专业知识，认真、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

4、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，董事会组织召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过《2022年年度报告》及其摘要、利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘会计师事务所、签署关联协议、修订《公司章程》、与日常经营相关的关联交易预计等21项议案。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真有效地组织实施了股东大会决议事项。

二、经营概述

2023年，面对复杂的经营环境和严峻的市场竞争，公司坚决贯彻新发展理念，有力应对行业周期性下行调整，全方位开展对标一流找差，深化产品经营、算账经营和精益管理，在不锈钢行业严峻的经营形势下，实现了稳健运行和持续发展。2023年，公司全年产钢1390.84万吨，其中不锈钢558.90万吨；全年钢材销量1316.31万吨，其中不锈钢524.80万吨；出口钢材72.42万吨，其中不锈材29.34万吨。

三、经营分析

1、坚持创新引领和驱动发展，产品研发取得新成效

聚焦高水平科技自立自强，落实以不锈钢为核心，以碳素钢高端品种和硅钢等特殊钢材料为两翼，向高端合金材料延伸的创新路径，积极破解国家使命类、“卡脖子”技术和产品难题，优化科技人才培养与激励机制，推动研发能力和产出效率提升。全球首发大板重 8 吨级铁镍基合金宽厚板、高速公路护栏用高强铁素体不锈钢、节镍奥氏体高强高光泽度 BA 不锈钢板等 5 项产品；国内
首发 MARK III 型 LNG 船/罐用 304LG 板材、耐高温弹簧用钢热轧钢带等 10 项产
品。全球首家成功研发高水头大容量水电机组用 1000MPa 级超高强磁轭钢板，实现了我国水电行业高端产品材料的自主化；完成“复兴号”机车车轴用超大规格车轴钢、航空领域高温合金用超低硫原料特殊行业供货任务；低成本建筑用不锈钢全年开发 11 万吨。推进基础前沿和关键核心技术研发，CO2 回收应用、
不锈钢镁及稀土微合金化处理技术开发等 5 个重大技术攻关项目重点突破、稳步推进。

2、推进产品经营和价值创造，差异化能力不断提升

坚持实施“三品”战略，差异化产品销量同比增长 14%，其中，不锈板材同比增长 8%，碳钢板材同比增长 24%，型线管同比增长 26%。海底管道用高质量双相钢获国内唯一供方资质，开发出新能源汽车用薄规格快速自粘结产品、厚规格可变速水电机组用高强产品，0.15mm 薄带实现批量供货。强化自主技术研发与储备，专利“一种极薄钢带卷取张力控制方法”分获日本、韩国授权，填补了公司无国际授权专利的……
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