公告日期：2024-04-30

金陵药业股份有限公司章程

（1998 年 9 月实施；2003 年 6 月第一次修订；2004 年 12 月第
二次修订；2005 年 5 月第三次修订；2006 年 4 月第四次修订；2007
年 8 月第五次修订；2008 年 6 月第六次修订；2009 年 2 月第七次修
订；2010 年 5 月第八次修订；2012 年 8 月第九次修订；2014 年 6 月
第十次修订；2017年12 月第十一次修订；2018 年5月第十二次修订；
2020 年 6 月第十三次修订；2020 年 12 月第十四次修订；2021 年 11
月第十五次修订；2022 年 1 月第十六次修订；2022 年 3 月第十七次
修订；2022 年 6 月第十八次修订；2023 年 2 月第十九次修订；2024
年 4 月第二十次修订）


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东 ......4

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......8

第四节 股东大会的提案与通知......9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议......12

第五章 董事会......15

第一节 董事 ......15

第二节 董事会 ......17

第六章 总裁及其他高级管理人员......22
第七章 监事会......23

第一节 监事 ......23

第二节 监事会 ......24

第八章 党委......25

第一节 党组织的机构设置......25

第二节 公司党委职权......25

第三节 公司纪委职权......26

第九章 职工民主管理和劳动人事制度......26

第一节 职工民主管理......26

第二节 劳动人事制度......26

第十章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度......27

第二节 内部审计 ......29

第三节 会计师事务所的聘任......29

第十一章 通知和公告......29

第一节 通知 ......29

第二节 公告 ......30

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节解散和清算 ......31
第十三章 修改章程......32
第十四章 附则......33

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司经中国人民解放军总后勤部（1998）后生字第 261 号文批准，以发起设立方式设立。公司在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码：913201922497944756

第三条 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，
公司于 1999 年 8 月 27 日首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 1999
年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称： 金陵药业股份有限公司

Jinling Pharmaceutical Company Limited

第五条 公司住所：江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 58 号，邮
政编码：210038。

第六条 公司注册资本为人民币 62,906.0528 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。