公告日期：2024-04-30

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-040
金陵药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会期召开日期和时间：

1、现场会议时间：2024年5月21日 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9:15－15:00。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月15日

（七）出席对象：

1、截止2024年5月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项

表一: 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况 √

的议案》

6.00 《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》 √


7.00 《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》 √

8.00 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 √

9.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资 √

实施募投项目的议案》

10.00 《关于增加使用闲置募集资金和自有资 √

金进行现金管理的议案》

（一）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）提案第 5 项为关联交易，关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对第 5 项提案的表决。

（三）以上提案已经公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，上述提案的内容详见公司2024年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

（四）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

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