公告日期：2024-04-30

金陵药业股份有限公司2023年度监事会工作报告

2023年度，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查、定期报告等方面行使监督职能。现将公司2023年度监事会主要工作报告如下：

一、2023年度监事会的工作概况

（一）监事会人员任职情况

公司现任监事周宇生（监事会主席）、严广裕、翟咏梅、陈晓灵（职工监事）、牛磊（职工监事）。

公司第八届监事会成员李红琴、叶位杰、黄健、疏平于2023年6月28日届满离任。

（二）监事会会议召开情况

2023年度，监事会共召开8次会议，并对决议及时进行了公告。会议召开和审议情况如下：

1.2023年1月18日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》。

2.2023年2月24日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过如下议案：《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论
证分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象
发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于批准与南京新工投资集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025年度）股东回报规划的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会批准南京新工投资集团
有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于提请股东
大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。

3.2023年3月22日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过如下议案：《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度财务决算
报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司2022年度内部控制自我
评价报告》《关于公司2023年度聘请财务审计会计师事务所的议案》
《关于公司2023年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》《关于
公司会计政策变更的议案》《关于2022年度日常关联交易执行情况的
议案》《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》《关于公司高级
管理人员2022年度薪酬的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》《公司2022年年度报告及报告摘要》。

4.2023年4月14日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过《关于拟使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目并接受关
联方担保暨关联交易的议案》。


5.2023年4月27日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过《公司2023年第一季度报告》。

6.2023年5月26日召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过如下议案：《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定
对象发行A股股票摊薄即期回报的、填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购
协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。

7.2023年6月2日召开第八届监事会第二十五次会议，审议通过《
关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》。

8.2023年6月28日召开第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

9.2023年8月18日召开第九届监事会第二次会议，审议通过《公司2023年半年度报告及报告摘要》。

10.2023年8月30日召开第九届监事会第三次会议，审议通过《关
于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》。

11.2023年10月27日召开第九届监事会第四次会议，审议通过《公司2023年第三季度报告》。

12.2023年11月8日召开第九届监事会第五次会议，审议通过《关
于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企……
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