公告日期：2024-04-20

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-10
四川和谐双马股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
于 2024 年 4 月 18 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦
江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席
董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面方式向各位董事和相
关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《关于设立全资子公司的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于设立全资子公司的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日


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