公告日期：2024-04-27

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024004
大庆华科股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2024 年 4 月 25 日 9：35 在公司办公楼一楼会议室以
现场会议的形式召开。

3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中：董事孙洪海
先生因公出差，委托董事王威先生代为出席；董事孟欣先生因公出差，委托董事窦岩先生代为出席；独立董事赵云宝先生因公出差，委托独立董事李国峰先生代为出席；独立董事潘明先生因公出差，委托独立董事王涌先生代为出席）。

4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、2023 年度总经理工作报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2023 年度董事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。
内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2023 年度独立董事述职报告。

内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2023 年度内部控制自我评价报告。

内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2023 年财务预算执行情况及 2024 年财务预算安排，本议案
需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2023 年利润分配预案，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润 11,035.00 万元，
本期实现净利润 567.67 万元，分配上期现金股利 622.27 万元，本期提取法定盈余公积金 56.77 万元，本期可供股东分配利润 10,923.63万元。以 2023 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每
10 股派发含税现金红利 0.18 元，预计支付现金股利 233.35 万元，
分配后尚余 10,690.28 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2023 年年度报告全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年年度报告》《大庆华科股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、2024 年第一季度报告全文。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订公司《章程》的议案，本议案需提交股东大会审议。
内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日……
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