公告日期：2024-04-27

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024012
大庆华科股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人: 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东大
会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东
大会结束当日）下午 3：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日

7、出席对象


（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼
一楼会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告 √

4.00 2023 年度利润分配方案 √

5.00 关于计提资产减值准备的议案 √

6.00 2023 年年度报告全文及摘要 √

7.00 关于修订公司《章程》的议案 √

8.00 关于购买董监高责任险的议案 √

2、上述提案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二次
会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。


3、议案 7 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。

4、公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件……
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