公告日期：2024-04-30

甘肃皇台酒业股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年生产经营情况及重点工作回顾

报告期内，受国际环境、内需不足、预期转弱等诸多不利因素影响，白酒行业消费市场承受冲击，公司紧紧围绕“精细管理增效益，精准营销拓市场”的发展思路，沉着应对市场不利因素影响，根据市场变化及时调整销售策略，优化产品结构，持续强化渠道和品牌建设，引导培育消费市场活力，全年各项运营工作有序推进。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、优化酿造工艺，提升品控体系

公司通过优化调整酿酒工艺，坚持从产品原料、包装材料到成品酒均实行严格的检验程序，尤其是对生产原料严格甄选，规范和提升酒质品控体系。白酒方面，采用西北特色单窖循环法生产工艺，使用祁连山冰川融水，严选北方优质红高粱，甄选东北优质珍珠米，使用小窖分型发酵，使酒体完美融合单粮醇香与五粮芬芳之精华，窖香浓郁、甘美柔和，香味谐调、绵甜净爽。皇台窖底原浆系列酒，全部采用下层酒醅，经过超长发酵，历经缓火细蒸，创新发掘了新一代皇台高品质陇酒的典范。同时，加强工艺落实的监督管理，批次出库酒液及成品酒一律第三方送检，确保酒品品质。葡萄酒方面，生产原料全部来源于自有 5000 亩绿色无公害种植基地，遵循手选分级采摘，分级压榨生产工艺，严选法国贮藏橡木桶，意大利灌装生产线，结合国内外先进生产管理技术和工艺，匠心打造中国河西走廊产区“凉州”风韵名优高端葡萄酒品牌。同时，增加了二氧化碳排空工艺，防止葡萄汁氧化，提高酒体香气质量，根据葡萄品种和成熟度，调整发酵温度及循环强度,调整干红葡萄酒分离出渣方式,减少葡萄酒污染及出渣造成的葡
萄酒减损。

2、夯实市场基础，努力拓宽销售渠道

针对省内武威市场，精耕细作，做实基础门店销售，在此基础上，继续开拓和省内核心地县级市场，夯实市场基础。针对省外已布局市场，逐步优化产品结构和销售策略，扩大线上、线下招商范围，立足省内，逐步渗透，努力拓宽各地区各层级的销售渠道。

3、以营销专题会议为抓手，应对市场变化

每月召开月度营销会议，及时跟踪市场动态，深入分析市场数据和趋势，快速响应市场变化，及时调整和优化营销策略，有针对性的解决产品和市场的供求关系。通过对行业及竞争对手的限售数据对比分析，逐步确立了窖底原浆系列的产品核心地位，酒品销售份额稳步增长，市场占有率也得到加强。

4、新媒体助力、文化赋能，加快推进品牌建设

利用新媒体优势，发布短视频，开设今日头条、一点资讯、企鹅号、百家号、新浪微博等账号，及时发布公司品牌活动。通过举办“我与皇台酒”主题征文，赞助“马燕山文人画画展”，冠名赞助“群星演唱会”，独家赞助甘肃省第四届全民健身运动会网球赛事和网球锦标赛等活动，拉近消费者与企业间的距离，强化消费者对皇台酒的品牌认知，不断提升公司市场影响力。

5、优化人员结构，培育优质人才

通过社会招聘与院校招聘相结合的方式，为企业引入新鲜血液，优化人员结构，定岗定编，人员合理流动，逐步形成良性循环。举办甘肃省品酒师职业技能培训和认定，提升企业技术人员专业能力，增强要求竞争软实力。开展白酒知识、销售理念、食品质量管理、安全生产等各类培训，强化了营销人员梯队建设，促进企业各类人才的培育和储备工作。

二、董事会的日常工作情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

（一）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：


1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整

体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划……
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