公告日期：2024-04-30

甘肃皇台酒业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

独立董事刘志军：女，1972 年出生，中国国籍，博士研究生学历，注册会
计师、注册 税务师。1996 年毕业于上海财经大学证券期货专业、经济学学士，2001 年毕业于 武汉大学金融学专业、经济学硕士，2009 年毕业于苏州大学金融学专业、经济学 博士。1996 年 7 月至今在兰州财经大学任教。

本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与
考核委员会委员。2023 年 10 月公司董事会届满，于 2023 年 11 月 10 日起不再
任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席股东大会及董事会情况

2023 年度，共出席股东大会 1 次。共出席董事会 4 次，其中现场出席 2 次，
以通讯方式出席 2 次，无委托出席或缺席的情况，本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。2023 年度，公司董事会及股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。

三、发表独立意见情况

2023 年度，我们在对公司董事会决策的相关重大事项进行认真的了解、查
验和研究基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。具体情况如下：


1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，本人对《关
于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》、《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案》、《关于公司2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计》、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销部分长期挂账应付款项》、《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示》、《关于拟续聘会计师事务所》、《关于公司会计政策变更》等事项进行了认真的核查，并发表了同意的独立意见。

2、2023 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，本人对《关
于更换及聘任公司高管的议案》事项进行了认真的核查，并发表了同意的独立意见。

3、2023 年 9 月 14 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，本人对《关
于补充确认关联交易》事项进行了认真的核查，并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4、2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，本人《关于
公司董事会换届选举非独立董事》、《关于公司董事会换届选举独立董事》等事 项进行了认真的核查，并发表了同意的独立意见。

四、任职董事会各委员会工作情况

1、本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照相关工作细则的要求，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，认真履职，深入了解所处行业、地区的薪酬水平，与公司一同探讨薪酬考核体系建设及相关制度完善工作。

3、本人作为公司提名委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，积极参加提名委员会会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

五、对公司进行现场调查的情况

本人在 2023 年度担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，除
参加董事会且在会上行使职权发表意见、参加股东大会外，还充分利用其他时间
对公司进行现场调查和了解，通过查阅相关文件及对公司董事、管理层等相关人员问询的方式，了解公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等事项，分析公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，本人积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和广大社会公众股东的利益。

六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计机构及会计师……
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