公告日期:2024-04-30
证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2024-007
甘肃皇台酒业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议
于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于
2024 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人,参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席杜利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过《<2023 年年度报告>全文及其摘要》
经审核,监事会认为:公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制及审议程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《2023 年度利润分配预案》
公司 2023 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度利润分配预案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
经核查,监事会认为:根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合公司实际情况,公司已经建立了比较完善的内部控制制度体系,能够保证公司内部控制的执行及监督作用,有效保证了公司管理规范运作。报告期内,公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行,公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,确定 2024 年度公司监事的薪酬标准为:
(1)在公司任职的监事,按照其在公司担任的职务,在公司薪酬管理制度指导下领取薪酬,不再额外领取监事津贴。
(2)不在公司任职的……
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