公告日期：2024-04-30

甘肃皇台酒业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

独立董事高玉洁：1981 年出生，本科学历，法学学士，国家执业律师，民
盟盟员。现任北京德恒律师事务所证券专委委员，兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员，曾任海默科技、盛达资源独立董
事。2023 年 11 月 10 日起任公司独立董事。

经公司第九届董事会第一次会议审议通过，本人被选举为董事会提名委员会主任委员，以及审计委员会和薪酬与考核委员会委员。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

2023 年度，共出席股东大会 1 次。共出席董事会 4 次，其中现场出席 1 次，
以通讯方式出席 3 次，无委托出席或缺席的情况，本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。2023 年度，公司董事会及股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。

2、任职董事会各委员会工作情况

1）本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照相关工作细则的要求，积极参加提名委员会会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。


2）本人作为公司审计委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

3）本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，认真履职，深入了解所处行业、地区的薪酬水平，与公司一同探讨薪酬考核体系建设及相关制度完善工作。

4）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年度制定了《独立董事专门会议工作细则》。报告期内本人出席 1 次独立董事专门会议，审议并通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》。

3、对公司进行现场调查的情况

本人在 2023 年度担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，除
参加董事会且在会上行使职权发表意见、参加股东大会外，还充分利用其他时间对公司进行现场调查和了解，通过查阅相关文件及对公司董事、管理层等相关人员问询的方式，了解公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等事项，分析公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，本人积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和广大社会公众股东的利益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就 2023 年度定期报告及财务问题进行了交流，维护了审计结果的客观、公正。
5、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时参加公司董事会、股东大会及其他相关会议，对公司提供的资料进行认真审核，主动向公司询问、了解具体情况，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎行使表决权，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。


此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

三、其他事项

1、报告期内，无对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、报告期内，无提议召开董事会的情况；

3、报告期内，无提议召开股东大会的情况；

4、报告期内，无依法公开向股东征集权利的情况；

5、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行……
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