公告日期：2024-04-20

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-18
贵州航天电器股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15～15:00。

2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王跃轩先生

6.会议通知：公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 48 人，代表有表决权的股份总数 208,090,487 股，占公司总股本的 45.5470%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数
186,669,755 股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的 40.8584%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 46 人，代表有表决权的股份总数 21,420,732 股，占公司总股本的 4.6886%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 46 人，代表有表决权的股份总数 21,420,732 股，占公司总股本的 4.6886%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司全体董事(其中董事饶伟、独立董事史际春、刘桥先生以视频方式参会)、全体监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

（一）审议并通过公司《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 207,952,687 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9338%；反对票 137,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6433%；弃权票 0 股。

（二）审议并通过公司《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 207,952,687 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9338%；反对票 137,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6433%；弃权票 0 股。

（三）审议并通过公司《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 207,952,687 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9338%；反对票 137,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0……
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