公告日期：2024-04-20

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-009
浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2024年5月6日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 ： 2024 年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月6日9:15至2024年5月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024 年 4 月 25 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2024 年 4 月 25 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项：

（一）议案名称

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年

1.00 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 √

案

关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年

2.00 股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议 √

案

3.00 关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年 √

股权激励计划实施考核管理办法》的议案

4.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权 √

激励计划相关事宜的议案

（二）议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二十次临时会议、第七届监事会
第十七次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、特别决议议案：本次股东大会审议的全部议案需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的全部议案，关联股东需回避表决。

3、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式进行登记。


2、登记时间：2024年4月26日至2024年4月30日8:30-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：……
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