公告日期：2024-04-20

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-010
浙江三花智能控制股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事石建辉先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东
征集拟于 2024 年 5 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案
的投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本征集人石建辉，作为公司独立董事，仅对公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在主管部门指定的报刊和网站上发布。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。


二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：浙江三花智能控制股份有限公司

股票简称：三花智控

股票代码：002050

法定代表人：张亚波

董事会秘书：胡凯程

地址：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼

邮编：312530

公司电话：0575-86255360

公司网址：http://www.zjshc.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2024 年第一次临时股东大会所审议如下议案的委托投票权：

（1）《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（2）《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（3）《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（4）《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》。

三、本次临时股东大会的基本情况

本次临时股东大会召开的情况，详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》和《上海证券报》上同时登载的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情况如下：

石建辉先生：1972 年出生，硕士学历，长江商学院、上海高级金融学院
EMBA 硕士。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO， 现任浙江宁波梅山保税港区小智投资管理合伙企业 CEO。2020 年 6 月至今任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排。其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第七届董
事会第二十次临时会议，对《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024……
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