公告日期：2024-04-27

中钢天源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）董事会严格落实《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，紧紧围绕公司战略规划和年度工作任务，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，面对严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争环境，本着对全体股东负责的原则，开展好各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，公司高质量发展取得新成效。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、2023 年公司主要经营情况

2023 年，公司以“1+7+10”为牵引，紧盯商业计划书各项指标要求，积极克
服市场影响，推进工作稳步运营。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 53.22
亿元，较年初增加 6.87%，归属于上市公司股东的净资产 30.85 亿，较年初增加
3.95%。2023 年实现营业收入 27.71 亿元，同比增长 0.30%，实现利润总额 3.67
亿元，归母净利润 2.75 亿。

二、报告期经营管理工作回顾

2023 年公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出创新驱动关键领域锻长板补短板，持续深化企业改革，扎实推进精益管理提升，团结带领广大干部职工积极应变，主动求变，同频共振，有力有效应对各种风险挑战和困难考验，推动产业发展实现了质的有效提升和量的合理增长，保持总体经营平稳。
一是主业更加聚焦。发展金属（小金属）新材料及检验检测业务，深入开展对标世界一流工作，对各产业板块主要经营指标同对标企业比，同行业比，进行对标对表分析，明确机会与挑战，提出重点保障举措，促进公司产业优化提升。二是科技成果不断涌现。全年共申请专利 152 项，其中发明专利 100 项；授权专利 146 项，其中发明专利 65 项；使命类项目按要求通过验收。三是重点任务推进有序。牢固树立“一切成本皆可降”的理念，形成精益管理的热烈氛围，1100余人次参与“随手拍”，通过员工自发的微改善降本 71.53 万元，通过降本增效
69 条清单实现降本增效 405 万元，通过 35 个精益课题实现降本增效 1064 万元；
2 万吨电池级四氧化三锰项目、3000 吨永磁铁氧体器件项目、15000 吨尾门弹簧
钢丝项目、金属磁粉芯扩建项目、水泥胶砂智能养护及抗压抗折全自动检测装备设计与研发项目等一批重点项目按节点推进。四是战略定位更加明确。践行以“四化”为方向引领，以“四有”为经营纲领，做强锰基新材料、磁性材料、金属制品及检验检测业务。五是科改示范行动再添亮点。连续三次获评国务院国资委科改示范行动优秀企业；结合“科改十条”、“新十二条”相关支持政策，制定 2023-2025 年改革方案，促进体制机制创新与科技创新相互支撑、互为牵引。六是获得多项国家级、省部级奖项。入选国家级服务型制造示范平台名单，获评国家级“绿色工厂”，荣获安徽省“专精特新”企业 50 强、制造业 100 强企业等荣誉，四氧化三锰产品获评省级“首批次新材料”。

三、公司董事会运作情况

2023 年，公司董事会充分发挥在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2023 年，公司董事会共召开 7 次会议。其中，以现场结合通讯方式召开 2
次，以通讯方式召开 5 次，共审议议案 28 项。

董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。
各次董事会会议和经审议通过的议案具体情况如下：

序 时间 届次 召开方 审议通过议案

号 式

2023 年 第七届董事

1 4 月 15 会第十八次 通讯方 关于到期暂时不开展现金管理的议案

日 （临时）会 式

议

2022 年……
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