公告日期：2024-04-27

中钢天源股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，谨慎认真的履行了自身职责，依法主动了解公司财务状况，审核公司 2023 年度披露的各期财务报告，并发表了专项意见。对关联交易、利润分配、股权激励等事项进行了监督检查，增强了对公司重大经营管理决策和执行情况的监督，维护了公司利益和全体股东合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，其中 1 次为现场会议，1 次为现场结
合通讯会议，3 次为通讯会议，具体情况如下：

序 时间 届次 召开方 审议通过议案

号 式

2022 年度监事会工作报告

2022 年度总经理工作报告

2022年度财务决算及2023年度财务预
算报告

2022 年度内部控制自我评价报告

2022 年度募集资金存放与使用情况专
2023 年 第七届监事 现场方 项报告

1 4 月 27 会第十六次 式 2022 年度利润分配预案

日 会议 关于 2023 年度日常关联交易预计的议
案

关于会计政策变更的议案

关于前期会计差错更正及同一控制下
企业合并追溯调整的议案

2022 年年度报告

2023 年第一季度报告

2023 年 第七届监事

2 7 月 10 会第十七次 通讯方 关于使用部分闲置募集资金暂时补充
日 （临时）会 式 流动资金的议案

议

2023 年 第七届监事 关于新增 2023 年度日常关联交易预计
3 7 月 28 会第十八次 通讯方 的议案

日 （临时）会 式 关于开展票据池业务的议案

议

4 2023 年 第七届监事 现场结 2023 年半年度报告


8 月 28 会第十九次 合通讯 2023 年 1-6 月份募集资金存放与使用
日 会议 方式 情况专项报告

2023 年 第七届监事 关于首期限制性股票激励计划首次授
5 10 月 26 会第二十次 通讯方 予部分第一个解除限售期公司业绩考
日 （临时）会 式 核条件达成的议案

议 2023 年第三季度报告

二、监事会工作情况

（一）监督公司依法运作情况

2023 年，监事会认为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和制度的要求，依法规范运作。公司重大经营决策合理，决策程序合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，有违反法律法规、《公司章程》、股东大会和董事会决议的情况，也未发现其存在损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023 年，监事会认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等相关规定，公司编制和披露的各期财务报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良……
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