公告日期：2024-04-27

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-004
中钢天源股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议
于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15
日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司独立董事杨阳先生、唐荻先生、林钟高先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。

《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


（四）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查报告，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

以 2023 年 12 月 31 日的总股本 759,047,776.00 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金人民币 1.81 元（含税），共计 137,387,647.46 元。不送红股，不
以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励授予股份回购注销、非公开发行增发股份、可转债转股、重大资产重组股份变动等原因而发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中
国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

由于日常生产需要，公司预计 2024 年度发生关联交易金额为 20,614 万元。
公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》、
《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林……
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