公告日期：2024-04-27

中钢天源股份有限公司

独立董事杨阳 2023 年度述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为中钢天源股份有限公司第七届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：

2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

杨阳：1957 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级工程
师。2017 年 9 月至今担任公司独立董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，董事会 7 次，审计委员会 4 次，薪酬
考核委员会 2 次。本人出席会议情况如下：

董事会会议出席情况 专门委员会会议 股东大
姓名 出席情况 会出席
应出席 现场出 通讯出 委托出 审计 薪酬考 情况
席 席 席 核

杨阳 7 2 5 0 4 2 1


每次会议召开前，本人认真审阅会议相关材料，对将要讨论的重大事项进行充分的了解；在会议召开期间，详细听取公司管理层就有关情况的说明，在了解审议事项的基础上，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，认真审议每一个议案。2023 年，本人对各次董事会、专门委员会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。

（二）与内部审计机构及审计师沟通情况

本人在 2022 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经
营 情 况 和 重 大 事 项 进 展 情 况 的 汇 报 ， 与 公 司 董 事 会 、 审 计 委 员 会
与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东的沟通交流

2023 年，本人恪尽职守，积极参加股东大会、业绩说明会，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。

（四）在公司现场工作和公司配合情况

2023 年，本人现场工作方式及内容除前述出席会议外，亦包括对公司现场实地考察、审阅机构专项报告等方式。公司亦积极配合本人的各项工作，通过多种渠道帮助本人了解和掌握公司的主要经营管理信息及外部资讯。2023 年，在公司的安排下，本人完成了独立董事履职相关培训，不断拓展并更新履职所需的知识及技能。同时，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
（五）行使独立董事职权的情况

本人在 2023 年任职期间内，未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；

（2）未向董事会提请召开临时股东大会；

（3）未提议召开董事会会议；

（4）未有依法公开向股东征集股东权利。


三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人重点关注了以下事项在决策、执行及披露过程中的合法合规性，具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司 2023 年度发生的关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求。公司在董事会审议关联交易事项前，会将相关材料交独立董事预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合……
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