公告日期：2024-04-20

国脉科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人郑丽惠，1973 年生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。
曾任福建华兴会计师事务所有限公司审计员、项目经理、副主任会计师、合伙人、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事等职。现任福建大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、福建三木集团股份有限公司独立董事、高景太阳能股份有限公司独立董事、福建海峡银行股份有限公司外部监事。从 2019 年 3 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会次数、方式及投票情况

2023 年度，本人亲自参加了公司现场召开的 7 次董事会，忠实履行独立董
事职责。公司董事会召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司董事会审议的相关议案无异议并投了赞成票。

（二）出席公司股东大会次数

2023 年公司股东大会会议召开次数 2

姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出会议

郑丽惠 独立董事 2 0 0 否

（三）任职董事会专门委员会工作的情况

2023 年度，本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议，严格
审核公司内审部提交的各项议案；作为薪酬与考核委员会委员，积极参加会议， 就公司董、监、高 2022 年度薪酬议案、2023 年半年度薪酬议案进行了审议，监 督薪酬制度执行情况并审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况。

2023 年度主持、参加董事会专门委员会情况如下：

姓名 委员会职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出会议

2023 年公司董事会审计委员会会议召开次数 4

郑丽惠 主任委员 4 0 0 否

2023 年公司董事会薪酬与考核委员会会议召开次数 2

郑丽惠 委员 2 0 0 否

（四）行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，本人积极履行了独立董事的职责，对于需经董事会决策 的重大事项，本人都积极参与，提前审阅，详实听取相关人员汇报，及时了解可 能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学 性和客观性。也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对 公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

同时，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规 定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，监督公司严格按照中 国证监会《上市公司信息披露……
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