公告日期：2024-04-20

国脉科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥 独立董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人叶宇煌，1961 年生，中国籍，研究生学历，通信与电子系统专业。历任
福州大学助教、讲师、副教授、教授等职、福建新大陆通信科技股份有限公司独
立董事，现任富春科技股份有限公司董事。从 2019 年 3 月至今，任公司独立董
事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会次数、方式及投票情况

2023 年度，本人亲自参加了公司现场召开的 7 次董事会，忠实履行独立董
事职责。公司董事会召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行 程序合法有效，本人对公司董事会审议的相关议案无异议并投了赞成票。

（二）出席公司股东大会次数

2023 年公司股东大会会议召开次数 2

姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出会议

叶宇煌 独立董事 2 0 0 否

（三）任职董事会专门委员会工作的情况

2023 年度，作为发展战略委员会委员，积极参加会议，对公司中长期发展战
略和重大决策进行研究并提出建议；作为审计委员会委员，积极参加会议，严格 审核公司内审部提交的各项议案；本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召 开薪酬与考核委员会会议，就公司董、监、高 2022 年度薪酬议案、2023 年半年 度薪酬议案做出了审议，监督公司薪酬制度的执行情况并审查公司董事及高级管 理人员的履职情况。

2023 年度本人主持、参加董事会专门委员会情况如下：

姓名 委员会职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出会议

2023 年公司董事会发展战略委员会会议召开次数 2

叶宇煌 委员 2 0 0 否

2023 年公司董事会审计委员会会议召开次数 4

叶宇煌 委员 4 0 0 否

2023 年公司董事会薪酬与考核委员会会议召开次数 2

叶宇煌 主任委员 2 0 0 否

（四）行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，本人积极履行了独立董事的职责，对于需经董事会决策 的重……
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