公告日期：2024-04-20

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-020
国脉科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024
年 4 月 19 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董
事 6 人，实际出席董事 6 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长 主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作报
告》，该报告需提交股东大会审议。

董事会工作报告全文详见 2024 年 4 月 20 日公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生分别向公司董事会提交了《独
立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，全文详见
2024 年 4 月 20 日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年年度报告及摘要》，
该报告及摘要需提交股东大会审议。

2023 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于 2024 年 4 月 20 日《证券时报》。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度利润分配预案》，
该议案需提交股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润
79,628,685.13 元，合并报表中归属于上市公司股东净利润 104,460,615.56 元，本年提取法定盈余公积金 7,962,868.51 元，根据公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》、《关于进一步提高投资者回报水平的议案》，当年实现可分配利润为 71,665,816.62 元。

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 100,750 万股为基数，向扣除公司回购
专户后的其他股东每 10 股派发现金 0.5 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。

公司拟分配现金 4,959.82 万元，占当年实现可分配利润的 69.21%，占归属
于上市公司股东净利润的 47.48%。本议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的规定，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，符合公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》及《关于进一步提高投资者回报水平的议案》。

提请广大投资者注意，公司分配方案在实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的
议案》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。

公司为子公司提供担保总额度不超过 20 亿元人民币。

在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，确定担保方式与期限，并与授信机构签订担保合同等相关文件。上述事项公告同时刊载于 2024年4月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的议
案》，该议案需提交股东大会审议。

经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备证券、期货相关业务执业资格，该所已为本公司提供年报审计服务 2 年，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所诚信记
录较好，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，公司……
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