公告日期：2024-04-20

国脉科技股份有限公司

章 程

【2024 年 4 月修订】


目录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事和董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事和监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 利润分配...... 32
第三节 内部审计...... 36
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知和公告...... 36
第一节 通知...... 37
第二节 公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。

公司经福建省人民政府《关于同意设立福建国脉科技股份有限公司的批复》
（闽政体股〔2000〕29 号）文批准，于 2000 年 12 月 29 日以发起设立方式设立。
公司在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为91350000158173905L。

第三条 公司于 2006 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）“证监发行字[2006]130 号”文核准，首次向社会公众公开发
行人民币普通股 1670 万股，于 2006 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：国脉科技股份有限公司

英文名称：Guomai Technologies,Inc.

第五条 公司住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号，邮政编码：
350015。

第六条 公司注册资本为人民币 100,750 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司类型：股份有限公司（上市）。

第八条 总经理为公司的法定代表人。法定代表人手写签名和公司用印同时具备时，才符合公司意志的完整表达。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员以及公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是，建立现代企业制度,充分发挥人才、资本与经营机制的优势，以培养优秀人才为基础,发展高新技术为先导，不断为用户提供优质服务,为全体股东创造满意的投资回报，使公司保持高速、健康、稳定的发展。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统……
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