公告日期：2024-04-20

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—026

国脉科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决
定 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:00 开始。
2、网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 13 日上午 9:15 至下午 3:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日

（七）本次股东大会出席对象


1、截至股权登记日 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（股东代理人不必为公司股东，授权委托书模板详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议召开地点：

福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年年度报告及摘要 √

4.00 2023 年度利润分配预案 √

5.00 关于为子公司提供担保的议案 √

6.00 拟续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于 2024 年中期分红安排的议案 √

8.00 关于修订《公司章程》的议案 ……
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