公告日期：2024-04-24

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-006
深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次会议通知于
2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2
楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 8 名，董事廖学森因家庭原因，书面授权委托董事廖学湖代表出席并表决，独立董事高海军因出差原因，书面授权委托独立董事王巍望代表出席并表决，独立董事陈大路因出差原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度
总经理工作报告的议案》。
（二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《独立董事向董事会报告 2023 年度述职报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年
度董事会工作报告的议案》，该工作报告需提交股东大会审议，董事会工作报告内容详见公司《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事陈大路先生、高海军先生、甘勇明先生、王巍望女士分别向董事会宣读了《独立董事 2023 年度述职报告》。公司全体独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告内容将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：为更加充分发挥独立董事独立监督的作用，董事会根据公司独立董事的基本情况、2023 年度的任职经历以及签署的相关文件及独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。全体董事经投票表决，审议通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见的议案》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（四）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年
度财务决算报告的议案》。

2023 年度实现营业收入 96,391.70 万元，相比上年度减少 47.18%；实现归属于上市公司
股东的净利润 2,170.27 万元，相比上年度减少 88.53%。主要原因系：

1、自行车市场在经历了特殊三年的爆发式消费后，随着各国经济刺激政策到期终止、以及俄乌战争、贸易保护主义抬头等对世界经济的叠加影响，致全球经济低迷，通胀高企影响了各国消费者的实质所得和消费能力，导致行业内各大经销商和零售商的库存大量积压，自 2022年下半年开始，整个自行车市场的新增配件需求开始持续大幅下降，整个行业短期暂时进入去库存周期。行业头部的整车品牌如捷安特、美利达、行业龙头公司禧玛诺等公司披露的 2023年度经营数据显示，其销售额均随市场整体趋势大幅下滑，因公司主要供应自行车零配件产品，行业内各大经销商和零售商库存消化大幅低于预期，导致公司订单量及出货量较上年度持续减少近五成，营收的衰退导致利润大幅衰退。

2、为此公司积极应对市场变化，加强内部管理，控制成本，保持与客户、供应商良好沟通，为后续市场需求变化可能带来的订单回升预做准备。


报告期末，资产总额为169,576.05……
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