公告日期：2024-04-26

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-013
沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将
本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开
的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河北省沧州市高新区永济西路 77 号明珠大厦六楼会
议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于 2023 年度报告全文及摘要的议案 √

6.00 关于办理银行授信业务的议案 √

7.00 关于 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的 √

议案


8.00 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的 ……
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