公告日期：2024-04-26

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-005
沧州明珠塑料股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，
现场会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止
时间为 2024 年 4 月 25 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，
其中，现场投票表决董事八名，通讯表决董事一名，采用通讯表决的董事是于韶华先生。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4
月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士、陆宇建先生（已离任）、王亚星女士（已离任）向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》《沧州明珠董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》
详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2023 年，公司总经理及经理层严格按照公司制定的《总经理工作细则》，
依照公司制定的发展战略和发展目标，围绕公司董事会制定的经营计划和经营目标积极展开工作，将 2023 年度各项工作的完成情况和 2024 年度工作计划向董事会进行了汇报。

三、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》和《沧州明珠塑料
股份有限公司 2023 年度审计报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,672,697,766 股剔除
回购专户持有的 740,500 股后的 1,671,957,266 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.00 元（含税）,共计派发现金股利 167,195,726.60 元，不送红股；不以资本公积金转增股本。本次利润分配符合公司的发展要求，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合证监会有关现金分红的政策。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见
2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2024－006 号。监事会对此发表的审查意见详见2024年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年度报告做出了保证公司 2023
年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 26
日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.c……
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