公告日期：2024-04-26

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-030
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日
下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 20 日公司第七届董事会第二十四
次会议，以 7 票同意决议召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年年度报告及其摘要 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年度利润分配方案 √

6.00 关于 2023 年度董事、监事、高管人员报酬 √

的议案

7.00 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 √

专项报告

8.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

9.00 关于申请综合授信额度的议案 √

10.00 关于合并报表范围内母子公司担保的议案 √

11.00 关于 2024 年中期分红安排的议案 ……
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