公告日期：2024-04-20

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-013
三变科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2024年4月8日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023年年度报告》全文详见2024年4月20日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2023年度股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生分别向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》，公司独立董事将在2023年度股东大会上述职。述职报告全文详见2024年 4 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告具体内容详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度末合并报表未分配利润为231,615,005.84 元，母公司报表未分配利润为 233,143,524.59 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 231,615,005.84 元。

公司拟以 2023 年末公司总股本 262,080,000 股为基数进行利润分配，向全体股东
每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,862,400.00 元。剩余
未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。
六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%； 0 票反对， 0 票弃权。

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，为更加真实
公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，公司及下属
子公司对 20……
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