公告日期：2024-04-20

三 变 科 技
股份有限公司

2024 年 4 月修订


目录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定......6

第三节 股东大会的召集...... 8

第四节 股东大会的提案与通知......9

第五节 股东大会的召开...... 10

第六节 股东大会的表决和决议......12
第五章 董事会 ...... 15

第一节 董 事 ...... 15

第二节 董事会 ...... 17
第六章 总经理及其他高级管理人员......19
第七章 监事会 ...... 21

第一节 监 事 ...... 21

第二节 监事会 ...... 21
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 22

第一节 财务会计制度...... 22

第二节 内部审计 ...... 24
第九章 通知和公告 ...... 24

第一节 通 知 ...... 24

第二节 公 告 ...... 25

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 25

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 25

第二节 解散和清算 ...... 26
第十一章 修改章程 ...... 27
第十二章 附则 ...... 27

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司发起设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000734527928F。
第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

党委在公司发挥政治核心作用，贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家法律法规，领导工会、共青团等群众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。

第四条 公司于二○○七年一月十六日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于二○○七年二月八日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：

中文全称：三变科技股份有限公司

英文全称：SANBIAN SCI TECH CO.,LTD

第六条 公司住所：浙江省三门县海游镇西区大道 369 号 邮政编码：317100

第七条 公司注册资本为人民币 26208 万元人民币。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为社会创造财富；为顾客创造效益；为员工创造机会；为股东创造利润；与伙伴共同发展。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；电机制造；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种……
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