公告日期：2024-04-20

三变科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（马宁刚）

各位股东及股东代表们：

2023年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

马宁刚先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，四级律师。现任公司独立董事；浙江天振科技股份有限公司独立董事；海华永泰律师事务所律师、高级合伙人、上海对外经贸大学法学院法律硕士校外导师；上海市长宁区江苏路街道居委会法律顾问、上海市长宁区司法局宪法宣讲员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

1、本年度，公司共召开董事会会议4次。本人作为第七届董事会独立董事亲自出席4次会议。没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。 本人对出席的董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

2、本年度，公司共召开3次股东大会，本人通过通讯方式列席股东大会1次。本年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本年度，本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

（二）发表独立董事意见情况

序 会议 发表独立 独立意见事项 意见

号 届次 意见时间 类型

1、关于续聘公司2023年度审计机构

2、关于2022年度内部控制自我评价报告

1 第七届董事会第 2023.4.13 3、关于公司对外提供担保的情况

二次会议 4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 同意

5、关于公司本年度利润分配预案的情况

6、关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意

见


7、关于2022年度计提资产减值准备的独立意见

8、关于会计政策变更的独立意见

2 第七届董事会第 2023.8.10 1、关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况 同意

四次会议 2、关于对外担保事项

3 第七届董事会第 2023.10.13 1、关于2023年前三季度计提资产减值准备的独立意见 同意

五次会议 2、继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协

议事项

3、关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度事

项

（三）任职董事会专门委员会工作情况

本人在公司第七届董事会任独立董事期间，同时担任提名委员会召集人和审计委员会委员， 2023在任职期间主要履行了以下职责：

1、提名委员会：

报告期内，作为公司董事会提名委员会召集人，本人严格按照《独立董事制度》等相关制度的规定，充分利用自身专业特长，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。

2、审计委员会：

报告期内，审计委员会根据《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。