公告日期：2024-04-30

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-047
债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。

公司系经浙江省人民政府企业上 公司系经浙江省人民政府企业上
市工作领导小组浙上市[2001]119 号 市工作领导小组浙上市[2001]119 号《关于同意发起设立浙江东南网架股 《关于同意发起设立浙江东南网架股份有限公司的批复》设立，在浙江省工 份有限公司的批复》发起设立，在浙江商行政管理局注册登记，取得营业执 省市场监督管理局注册登记，取得营业照。营业执照号：330000000003629。 执照。营业执照号：330000000003629。
2015 年 10 月换发统一社会信用代码执 2015 年 10 月换发统一社会信用代码执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913300007345233459。 913300007345233459。


第十一条 本章程所称其他高级管理人
第十一条 本章程所称其他高级管理人

员是指公司的常务副总经理、副总经理
员是指公司的常务副总经理、副总经

(其中包含常务副总经理一名）、董事会
理、董事会秘书、财务负责人。

秘书、财务负责人。

第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的股票，以人民币
标明面值。 标明面值，面值每股一元。

第十九条 公司发起人为浙江东南网
架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公
司、杭州萧山振东出租汽车有限公司、
徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷
建木，各发起人出资已于 2001 年 12
月 6 日出资到位。公司设立时经批准发
行的普通股总数为 10000 万股，发起人
认购的股份数以及出资情况如下：

第十九条 公司发起人为浙江东南网架 1、浙江东南网架集团有限公司以其经
集团有限公司、浙江恒逸集团有限公 评 估后的 实物资产及 土地使用 权
45209488.12元及现金19790511.88元
司、杭州萧山振东出租汽车有限公司、 认购 6500 万股，占总股本的 65%；
徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷 2、浙江恒逸集团有限公司以现金认购
建木。 1000 万股，占总股份的 10%；

3、杭州萧山振东出租汽车有限公司以
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