公告日期：2024-04-18

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024033
深圳拓邦股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。

5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 33 名，所持（代表）股份数
255,451,050 股，占公司有表决权股份总数的 20.4843%。

参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 26 名，所持（代表）股份数 19,876,792 股，占公司有表决权股份总数的 1.5939%。

公司部分董事、监事、董事会秘书均现场出席了会议，公司董事、副总经理郑泗滨先生、独立董事李序蒙先生分别于线上参加了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共计 13 名，代表股份 245,105,315 股，
占公司有表决权股份总数的 19.6547%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 20 名，所持（代表）股份数 10,345,735 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8296%。

三、股东大会会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》；

同意 254,933,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7974%；
反对 92,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0364%；弃权 424,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1662%。表决结果为通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,359,292 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.3965%；反对 92,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.4674%；弃权 424,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 2.1362%。

2、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

同意 254,933,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7974%；
反对 92,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0364%；弃权 424,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1662%。表决结果为通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,359,292 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.3965%；反对 92,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.4674%；弃权 424,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 2.1362%。

3、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

同意 254,933,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7974%；
反对 517,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2026%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 ……
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