公告日期：2024-04-16

中国国际金融股份有限公司

关于东华工程科技股份有限公司

非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413 号）核准并经深圳证券交易所同意，东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”、“公司”或“上市公司”、“发行人”）获准非公开发行不超过 163,557,432 股新股，其中向公司战略投资者陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）非公开发行普通股（A 股）股票 147,201,689 股，向化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）非公开发行普通股（A 股）股票 16,355,743 股（以下简称“本次非
公开发行”）。本次非公开发行股票已于 2022 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市，
公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司本次非公开发行的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中金公司于上市之日起对公司进行持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月31 日止。

目前，东华科技 2021 年度非公开发行股票持续督导期已满，中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。


3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

主要办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人 陈亮

保荐代表人 张学孔、李天万

联系人 张学孔

联系电话 010-65051166

三、发行人基本情况

企业名称 东华工程科技股份有限公司

英文名称 East China Engineering Science and Technology Co., Ltd.

股票简称 东华科技

证券代码 002140

上市交易所 深圳证券交易所

本次证券发行类型 非公开发行 A 股股票

成立日期 2001 年 7 月 18 日

注册资本 708,040,122 元

法定代表人 李立新

注册地址 安徽省合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内

办公地址 安徽省合肥市望江东路 70 号

邮政编码 230024

董事会秘书 余伟胜

统一社会信用代码 91340000730032602U

联系电话 0551-63628083

传真 0551-63631706

电子邮箱 ecec@chinaecec.com

公司网址 http://www.chinaecec.com


化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总
承包，技术开发，技术转让，产品研制、生产、销售；承包境外化工、
市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程的勘
经营范围 测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及
技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。