公告日期：2024-04-18

中核华原钛白股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（卓曙虹）

本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董
事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日
至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公
司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利。2023年度，本人出席了公司相关会议，对董事会的相关议案独立发表了意见，充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2023 年度的工作情况进行报告：

一、 独立董事基本情况

卓曙虹先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。
历任广州市公安局越秀分局民警；广东国智律师事务所合伙人、律师。现任中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事、广东粤商创业投资有限公司总裁。
报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期出席董事会及股东大会情况

作为公司独立董事，本人在报告期内出席董事会、股东大会会议情况如下：
2023 年履职期间，公司董事会共召开 13 次会议，本人全部出席，其中 2 次现场
出席会议，11 次以通讯方式出席会议；报告期共召开 3 次股东大会，本人全部出席，其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，没有缺席或未亲自出席董事会
或股东大会会议的情况，认真履行独立董事职责。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，会议决议合法有效。本人对所参加董事会审议的全部议案经审慎审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

1、薪酬与考核委员会

2023 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开了 2 次会议，
审议通过 3 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

1、《关于 2022 年度董事、
第七届董事会薪酬与考 2023-04-10 监事及高级管理人员绩效考
核委员会 2023 年第一次会议 核结果的议案》

2、《关于制订<2023 年
度董事、监事及高级管理人员
薪酬考核办法>的议案》

第七届董事会薪酬与考 2023-11-16 《关于制订<2024年度董
核委员会 2023 年第二次会议 事、监事及高级管理人员薪酬
考核办法>的议案》

2、战略委员会

2023 年度，本人作为董事会战略委员会委员，参加了 3 次会议，审议通过 3
项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第七届董事会战略委员会 2023-04-10 《关于 2022 年度利润分配预
2023 年第一次会议 案的议案》

第七届董事会……
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