公告日期：2024-04-18

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-025
中核华原钛白股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
投票

100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告全文及其摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7.00 《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年)》 √

本次股东大会议案事项经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十
二次会议审议通过。详细内容见公司 2024 年 4 月 18 日登载在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

提案 6.00、7.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

独立董事彭……
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