公告日期：2024-04-18

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-024

中核华原钛白股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 4 月 16 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该
议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规，结合实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号 原《公司章程》 修订后《公司章程》

第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资
划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 任的董事、监事，决定有关董事、监事的
项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预
案、决算方案； 算方案、决算方案；

1 （六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方
弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资
出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清
或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事

所作出决议； 务所作出决议；

（十二）审议批准第四十二条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定
保事项； 的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 售重大资产超过公司最近一期经审计总
30%的事项； 资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用
项； 途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股 （十五）审议股权激励计划和员工
计划； 持股计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）公司年度股东大会可以授
章或本章……
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