公告日期：2024-04-18

中核华原钛白股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真、勤勉尽责地履行监督职责，全体监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司经营情况、财务状况、募集资金的使用情况、信息披露情况、内部控制管理、员工持股计划及公司董事、高级管理人员履行职责的情况等进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中小投资者的利益。现将监事会 2023 年的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅了公司报告期内所有财务报告，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议；对公司董事、总裁和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

（一）依规对公司董事和高级管理人员进行监督

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。公司制度规定应该报告监事会的事项和议案，公司全部按照规定，完整、及时报告监事会，或由监事会审议，或由监事会发表意见。除此以外，监事会成员可以获得充分的决议信息和生产经营信息，公司创造条件，使监事可充分获得机会出席公司股东大会、列席董事会，监事经常列席经营层会议，包括总裁办公会、季度年度总结会、专题会议、研讨会议等。因此，监事会获得公司信息和资料的渠道是多元的、充分的。公司制度确保了监事会对公司重大事项的知情权，也保证了对重大违规事项的知情权。公司三名监事的工作密切联系于公司的经营活动中，联系方式公开透明，可随时接收信息以及接受举报。在实际执行中，2023 年度未发现
重大违规行为的举报事项。

（二）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过了定期报告、募集资金存放
与使用情况及各项临时议案等 22 项，对公司重大事项及时进行审查、做出决议并认真监督履行情况。所有会议的召开及表决程序均符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：
序

会议日期 会议届次 审议议案

号

《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募

集资金金额的议案》

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

2023 年 3 月 14 第七届监事会第七 《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支

1

日 次（临时）会议 付募投项目资金并以募集资金等额置换的议

案》

《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票部

分募投项目并将结余募集资金永久补充流动

资金的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年年度报告全文及其摘要》

《2023 年第一季度报告》

《2022 年度财务决算报告》

《202……
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