海控南海发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

投资者关系活动类别

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）

活动参与人员 天风证券、中信建投分别组织的联合调研电话会议

时间 2022 年 4 月 28 日 15:00-15:50、16:30-17:00

地点 深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室

形式 电话会议

上市公司接待人员姓 副总经理、董事会秘书周军；证券事务主管宋华英
名

交流主要内容记录如下：

一、主要介绍公司 2021 年度和 2022 年第一季度主要经营
情况。

二、问答环节主要内容：

1、定增事项和控股股东的承诺进展如何？

答：关于公司 2021 年非公开发行事项进展：2022 年 4 月
交流内容及具体问答 20 日，公司本次非公开发行募集资金已到账；2022 年 4 月 26
记录 日公司披露了《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》，目前
公司在依据相关规定办理本次非公开发行新增股份的登记托
管等事宜，请关注本事项后续的进展公告。

控股股东承诺在非公开发行完成后三年内通过不限于协
议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进其下属免税品经营
主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司的相
关工作，随着非公开发行的完成将进入承诺履行期间。后续涉
及应披露的事项，敬请关注公司披露的相关公告。

2、作为海南自贸港的成员企业，公司后续准备在哪些方面参与或融入建设海南自贸港？

答：公司抢抓海南自贸港建设重大战略机遇，积极拓展新业务领域，同时发挥传统业务幕墙工程产业和玻璃产业的市场以及技术优势，拓展承接新、扩建机场和医院、学校等公共建筑领域项目；并充分发挥外装幕墙工程的优势带动内装业务协同发展，促进内装业务的快速发展。

3、关于玻璃幕墙和光伏玻璃业务，这块业务公司下半年的展望是？

答：2022 年，公司以“拓市场、调结构、强脱困、保效益”
的经营思路，推动公司稳健发展，提升经营效益。幕墙与内装工程产业聚焦海南自贸港和粤港澳大湾区两个重点区域，加强集约经营和业务协同，推动其信息化、自动化和标准化；光伏玻璃产业进一步优化深加工产品结构，升级改造光伏玻璃产线；特种玻璃深加工产业加大海外市场拓展，提升产品质量和成品率。

4、此次募集资金 6 亿元已经到账，公司补充流动资金后
能产生哪些有效收益？

答：本次非公开发行募集资金到位补充流动资金，一方面将有效缓解公司营运资金压力，满足公司业务规模增长过程中运营资金的需求，降低财务成本，提高盈利水平；另一方面，补充流动资金将有利于提升公司的资金实力，有利于促进新业务开展，推进战略调整，巩固公司的长期竞争优势。

5、免税业务现在的进展是什么情况？

答：关于离岛免税业务，该业务经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司目前还不在公司合并报表范围，尚无其经营情况及财务数据；关于岛民免税业务，目前岛民免税业务具体政策尚未出台，公司参股公司海南海控免税品集团有限公司尚

未开展实际业务。

关于本次活动是否涉 否
及应披露重大信息的
说明
活动过程中所使用的 无
演示文稿、提供的文档
等附件（如有，可作为
附件）