公告日期：2024-04-25

广州御银科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 04 月


2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人（会
计主管人员）陈国军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解
计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能面临的风险与对策举措等，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”的描述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的
总股本 761,191,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元

（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。


目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......6
第三节 管理层讨论与分析......9
第四节 公司治理......24
第五节 环境和社会责任......38
第六节 重要事项......40
第七节 股份变动及股东情况 ......51
第八节 优先股相关情况......55
第九节 债券相关情况......56
第十节 财务报告......57

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有董事长签名的 2023 年年度报告文本。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。


释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司 指 广州御银科技股份有限公司

御银有限 指 广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体

元 指 中华人民共和国法定货币人民币元

广州御新 指 广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权

自动柜员机技术 指 广州御银自动柜员机技术有限公司，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其 100%股权

御银智能科技 指 广州御银智能科技有限公司，原广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接

持有其 80%股权，通过广州御新持有其 20%股权，公司合共持有其 100%股权

御银国际 指 御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披

露日，公司已完成其注销登记手续

自动柜员机科技 指 广州御银自动柜员机科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权

御银香港 指 御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其 100%股权。公司

于第七届董事会第十三次会议审议通过拟将其注销

上海博科 指 上海博科资讯股份有限公司，参股公司，公司通过广州御新持有其 1.1174%股权

御银信息 指 广州御银信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披露

日，公司已完成其注销登记手续

前海股交投资 指 前海股交投资控股（深圳）有限公司，参股公司，持有其 7.64%股权

御新智合 指 北京御新智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权

御新赢创 指 北京御新赢创科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披……
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