公告日期：2024-03-30

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-008
武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日上
午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以
现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9名（其中副董事长孟凡博先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会 2023 年度工
作报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》全文登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司现任第八届董事会独立董事唐斌先生、卢彦勤女士、金泽峰先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》， 董事会对此进行评估并出具了专项意见。《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会独立董事唐斌先生、卢彦勤女士、马洪先生（已离任）向董事会提交了 2023 年度述职报告，他们将在公司 2023 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。


2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及
其摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务决算
报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

公司 2023 年度财务决算报告见附件一。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业状况、公司经营发展实际情况、财务状况、未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


本预案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

6、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

本议案已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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