公告日期：2024-03-30

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-017
武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日
13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现
场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及
其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023
年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

3、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

《公司 2023 年度财务决算报告》见附件一。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

4、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提，同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

5、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性，同意将本预案提交公司 2023年年度股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

6、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；


经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制……
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