公告日期：2024-03-30

武汉凡谷电子技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人马洪，1966 年生，电子科学与技术专业博士，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。本人现任华中科技大学电子信息与通信学院教授，兼
任武汉光迅科技股份有限公司（002281）独立董事。本人 2018 年 1 月至 2024 年
1 月担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

公司 2023 年度共召开了八次董事会会议，本人亲自出席会议八次，本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

（二）出席股东大会会议情况

公司 2023 年度共召开了两次股东大会，本人亲自出席会议两次，并认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均发表了意见。


（三）出席董事会专门委员会情况

本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，履职情况如下：

1、提名委员会

2023 年度，本人作为提名委员会主任委员，主持召开了三次提名委员会会议，对提名公司非独立董事候选人、公司总裁（总经理）候选人、董事会换届选举第八届董事会成员等事项进行了审议，并对候选人的任职资格、任职条件等进行了审核。

2、战略委员会

2023 年度，本人作为战略委员会委员，参加了三次战略委员会会议，主要对公司 2023 年经营规划、对全资子公司香港凡谷發展有限公司增资并在越南设立子公司、设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司等事项进行了审议。
3、审计委员会

2023 年度，本人作为审计委员会委员，参加了五次审计委员会会议，主要对年审会计师事务所提出的审计计划、公司内控评价报告、公司内部审计部门每季度提交的审计工作报告和工作计划等事项进行了审议。

4、薪酬与考核委员会

2023 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了两次薪酬与考核委员会会议，主要对公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况及 2023年薪酬预案、2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就等事项进行了审议。

（四）独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司于2023 年 12 月制定了《独立董事专门会议工作制度》，制度制定后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益情况

2023 年度，本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2023 年度，本人多次对公司进行了现场考察，与管理层进行座谈，听取管理层对于公司经营状况、内部控制等方面的汇报。同时，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系。本人履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司……
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