公告日期:2024-03-30
证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2024-011
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》(以下简称“股票上市规则”)等相关规定,武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司现对 2024 年与武汉正维电子技术有限公司(以下简称“正维电子”)、武汉衍煕微器件有限公司(以下简称“衍煕微器件”)、武汉承远电子科技有限公司(以下简称“承远电子”)、武汉珈炜电子科技有限公司(以下简称“珈炜电子”)、武汉红松电子科技有限公司(以下简称“红松电子”)、湖北惠风房地产有限公司(以下简称“惠风”)、武汉光目科技有限公司(以下简称“光目科技”)、武汉昆虹科技有限公司(以下简称“昆虹科技”)等关联方发生的日常关联交易进行预计。
公司及下属子公司 2023 年度与关联方日常关联交易实际发生额为人民币924.72万元,2024 年度与关联方日常关联交易预计金额不超过人民币 2,188万元。
本事项已经公司2024年3月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,表决时,公司关联董事王丽丽女士、孟凡博先生进行了回避表决。
根据《公司章程》的规定,该议案勿需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关 联 交 易 关联人 关联交易 关联交易定 预计金额 2024年1-2月 上年发
类别 内容 价原则 已发生金额 生金额
向关联人 红松电子 自动化设 850 3.19 35.40
采购原材 备 按市场原则
衍煕微器件 体声波滤 协议作价 200 0 0
料、设备等 波器等
采购类小计 1050 3.19 35.40
正维电子 滤波器、 按市场原则
结构件等 协议作价 170 12.45 98.99
向关联人 承远电子 结构件 按市场原则
销售产品 协议作价 300 0 46.72
珈炜电子 自动化检 按市场原则
测设备 协议作价 124 0 173.58
销售类小计 594 12.45 319.29
接受关联 按市场原则
人提供的 红松电子 技术服务 协议作价 50 0 0
劳务
接受关联人提供的劳务小计 50 0 0
正维电子 房屋租赁 按市场原则
协议作价 126 20 120
惠风 房屋租赁 按市场原则
协议作价 6 0.97 5.79
衍煕微器件 房屋租赁 按市场原则
协议作价 283 4……
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