公告日期：2024-04-23

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-14

江苏正威新材料股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于
2024 年 4 月 9 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024
年 4 月 19 日在江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中公司董事长王文银先生、董事陈澄先生、董事曹亚伟先生以通讯方式参加。会议由副董事长顾柔坚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》，
本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2023 年年度报告》全文刊登于 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）；《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-16）全文刊登于 202
4 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，
本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2023 年度董事会工作报告》详见刊登于 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网的《公司
2023 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”部分，供投资者查阅。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，本
议案尚需提交股东大会审议。

主要财务指标如下：截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 292,605.53 万元；归属
于母公司所有者权益 107,883.70 万元；2023 年度公司实现营业收入 171,948.50 万元，利
润总额 7,001.62 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,879.76 万元。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2023 年度实现归属于母公
司所有者的净利润 38,797,550.02 元，截止 2023 年 12 月 31 日未分配利润 315,397,877.74
元；公司（母公司）2023 年度实现净利润 32,183,108.34 元，截止 2023 年 12 月 31 日资
本公积 49,567,220.83 元、盈余公积 59,018,770.10 元，未分配利润为 425,915,289.96
元。

公司 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 651,636,241 股为基数，
每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送股，不转增。

如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额和转增股数进行相应调整。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报
告》。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯
网，供投资者查阅。

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年融资授信及相关授
权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司实际经营情况和业务安排，公司（含合并报表范围内公司）在 2024 年(自 2024
年 5 月至 2025 年 5 月，下同)拟向相关机构申请总额不超过 177,500 万元融资授信，其中：
流动资金贷款 127,500 万元；固定资产贷款 20,000 万元；融资租赁 30,000 万元。采取资
产抵押、提供保证担保或融资租赁方式进行，并授权……
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