公告日期：2024-05-18

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-028
深圳市大为创新科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1.现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30；

2.网络投票时间：2024 年 5 月 17 日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日
9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15--15:00。

（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司第六届董事会；

（五）主持人：公司董事长连宗敏女士；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，经确认，出席现场会议的股东及股东授权委托代表中有 2 位已参加深圳证券交易所交易系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；故以现场方式投票的股东为 4 名，代表股份数量482,200 股，占公司股本总额的 0.2032％；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代表股份数量 74,604,616 股，占公司股本总额的 31.4456％；

3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份数量 4,242,701 股，占公司股本总额的1.7883％。

（二）公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。

（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

（一）《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 75,086,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况为：

同意 4,242,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案以普通决议审议通过。


表决结果：同意 75,086,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况为：

同意 4,242,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案以普通决议审议通过。

（三）《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 75,086,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占……
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