公告日期：2024-04-25

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在河南省濮阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：410900100000342。

第三条 公司于 2008 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 6000 万股，于 2008 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

英文全称： PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD

第五条 公司住所：河南省濮阳县西环路中段。

邮政编码：457100

第六条 公司注册资本为人民币 101032.0936 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负
责人、事业部总经理。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围


第十三条 公司的经营宗旨：引领国际耐材行业，服务全球高温工业。

第十四条

经依法登记，公司的经营范围：

一般项目：

耐火材料生产；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；保温材料销售；包装服务；高性能纤维及复合材料销售；常用有色金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；工业工程设计服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；检验检测服务。

需备案项目：

技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：

矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人为刘百宽、郭志彦、刘百春、史绪波等五十名自然人，各自
认购的股份数、出资方式和出资时间为：

发起人姓名或名称 认购的股份数 出资时间 出资方式

刘百宽 70134324 2007/4/30 净资产

郭志彦 68518819 2007/4/30 净资产

刘百春 66711400 2007/4/30 净资产


史绪波 44621612 ……
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