公告日期：2024-04-26

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-032
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年4月25日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 4 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司副董事长孔志远先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 18 人，代表有效表决权的股份为 354,930,096 股，占公司股份总数的 35.1287%。其中通过现场

参加会议的股东共计 13 人，代表有效表决权的股份为 339,364,417 股，占公司股份
总数的 33.5881%。通过网络投票参加会议的股东共计 5 人，代表有效表决权的股份 为 15,565,679 股，占公司股份总数的 1.5406%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，代表有效表决权的股
份为 26,936,674 股，占公司股份总数的 2.6660%。

3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过

关于<2023 年年度报告> 354,929,896 99.9999 200 0.0001 0 0 是
及其摘要的议案

2、审议通过了《关于 2023 年度董事会报告的议案》

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过

关于 2023 年度董事会报 354,929,896 99.9999 200 0.0001 0 0 是
告的议案

3、审议通过了《关于 2023 年度监事会报告的议案》

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过

关于 2023 年度监事会报 354,929,896 99.9999 200 0.0001 0 0 是
告的议案

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过

关于 2023 年度利润分配 354,929,896 99.9999 200 0.0001 0 0 是
预案的议案

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