公告日期：2024-04-16

2023 年度独立董事述职报告(张宏图)

各位股东、董事：

大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各位股东、董事汇报如下：

一、 独立董事基本情况：

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

张宏图先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于东北财经大学，获中国注册会计师、中国注册税务师资格。现任海华税务师事务
所有限公司合伙人。于 2020 年 3 月 31 日至 2023 年 12 月 21 日担任公司独立董
事。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年 12 月 21 日，公司董事会换届并召开 2023 年第一次临时股东大会选
举产生第六届董事会董事，我不再担任公司的独立董事。截至 2023 年 12 月 21
日，本人出席会议的情况如下：

会议类型 应出席次数 现场出席 以通讯（视频）方式 委托出席
次数 参加会议次数 次数

董事会 4 1 3 0

股东大会 2 0 2 0

在任职期间内，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的议案进行认真审议，认为这些议案均未损全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。

（二）召集、参加各专门委员会的情况

本人担任董事会审计委员会召集人、战略委员会和薪酬与考核委员会委员。
2023 年度，本人召集 4 次审计委员会会议，董事会审计委员会严格按照《公
司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，以公司审计部为依托，履行职责。按照年初制定的审计计划，对关键环节的费用控制等内容予以重点审计，对公司内部控制制度的执行实施有效监督。此外，并向董事会提交了关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构建议；董事会审计委员会的工作对董事会决策起到了有效的支持作用。

2023 年度，本人参加了 1 次战略委员会会议，就公司向银行申请综合授信
额度、非公开发行股票相关事项进行了审议并提出了建议。

2023 年度，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，认真审议并通过了《关
于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。

（三） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能
培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（四） 现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人前往公司实地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要业务运行情况的了解，在考察过程中对公司经营管理提出了相关意见。在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，还通过电……
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