公告日期：2024-04-16

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-017
深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和
高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技术
产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总裁工作报告》；
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报
告》；

《2023 年度董事会工作报告》全文详见公司《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”章节。

公司第五届、第六届董事会独立董事已向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性评估的专
项意见》详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及其摘
要》；

公 司 《 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 2024 年 4 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案中的财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
公司 2023 年度累计实现营业收入 354,672,539.84 元，较上年同期增加
13.71%% ； 实现营业利润-44,848,381.39 元；归属于母公司所有者的净利润
-43,054,471.41 元；基本每股收益-0.1737 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司
总 资 产 为 1,541,404,330.29 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 为
1,057,053,802.00 元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年归属于母公司所有者的净利润-43,054,471.41 元，其中母公司实现净利润 4,100,149.67 元，截至2023 年末母公司未分配利润为 231,457,585.22 元。

2023 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项
说 明 》 详 见 2024 年 4 月 16 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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