公告日期：2024-04-16

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-018
深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议
于 2024 年 4 月 15 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，经全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报告》；
《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公 司 《 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 2024 年 4 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2022 年年度报告摘要》详见 2024 年 4月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度财务决算报告》；
公司 2023 年度累计实现营业收入 354,672,539.84 元，较上年同期增加
13.71% ；实现营业利润-44,848,381.39 元；归属于母公司所有者的净利润
-43,054,471.41 元；基本每股收益-0.1737 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司
总 资 产 为 1,541,404,330.29 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 为
1,057,053,802.00 元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司监事会认为：2023 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度利润分配预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年归属于母公司所有者的净利润-43,054,471.41 元，其中母公司实现净利润 4,100,149.67 元，截至2023 年末母公司未分配利润为 231,457,585.22 元。

2023 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。

本预案需经 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度内部控制评价报
告》；

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。


《2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事……
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